福建圣农发展股份有限公司

IRNDGN

　　证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2020-030
　　第一节重要提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
　　公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
　　
　　第二节公司基本情况
　　一、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
　　□适用√不适用
　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　■
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　　■
　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
　　□是√否
　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　
　　第三节重要事项
　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、资产负债类项目
　　1）报告期末，货币资金较年初减少47,321.79万元，减幅39.46%。基于盈利水平提升，收益质量良好，公司在派发现金股利达185,922.08万元的情况下，尽量保持较小的有息负债规模以减少财务费用，进一步提高效益。
　　2）报告期末，交易性金融资产较年初增加150.77万元，增幅100.00%，系公司期末持有的豆粕期货合约较公允价值的浮动盈亏。
　　3）报告期末，预付款项较年初增加15,745.44万元，增幅53.29%，主要系期末预付原料采购款增加。
　　4）报告期末，其他应收款较年初增加949.38万元，增幅107.62%，主要是保证金、员工备用金借款等增加。
　　5）报告期末，其他流动资产较年初增加1,563.21万元，增幅69.42%，主要是进项税额及待认证进项税额增加。
　　6）报告期末，其他非流动资产较年初增加10,298.37万元，增幅47.77%，主要系子公司圣农食品采购设备的预付款及工程预付款增加。
　　7）报告期末，短期借款较年初增加110,379.10万元，增幅41.56%，主要是为满足春节原辅料储备、防范疫情期间产品销售受阻、发放现金股利等方面的资金需求，相应增加了银行借款。
　　8）报告期末，交易性金融负债较年初减少9.64万元，减幅100.00%，系公司持有的豆粕期货合约因期末公允价值变动，重分类至交易性金融资产。
　　9）报告期末，合同负债较年初增加23,777.14万元，同时，预收款项较年初减少16,445.05万元，系根据新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”列示，为公司期末预收客户货款增加。
　　10）报告期末，应交税费较年初增加2,635.23万元，增幅64.78%，主要是通过深圳证券登记结算公司派发现金股利所产生的代扣代缴税款增加。
　　11）报告期末，其他应付款较年初增加5,891.50万元，增幅32.76%，主要系限制性股票回购义务确认负债。
　　2、利润表项目
　　1）报告期内，研发费用较上年同期增加412.44万元，增幅42.30%，主要是原种鸡种群繁育研发支出增加。
　　2）报告期内，财务费用较上年同期减少1,855.60万元，减幅35.79%。得益于盈利水平的大幅提高，公司自2019年下半年以来加大了还款力度，银行借款较上年同期减少，借款利息相应降低。
　　3）报告期内，信用减值损失较上年同期增加68.64万元，增幅784.06%，主要是其他应收款减值损失增加。
　　4）报告期内，资产减值损失较上年同期减少40.84万元，减幅39.30%，主要是计提的鸡肉产品跌价准备减少。
　　5）报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加198.06万元，增幅526.05%，系公司本期持有的豆粕期货合约公允价值的浮动损益变动。
　　6）报告期内，投资收益较上年同期减少156.94万元，减幅38.73%，主要是本期购买的银行理财产品减少所致。
　　7）报告期内，其他收益较上年同期增加854.03万元，增幅266.50%，系收到的与日常经营活动有关的政府补助增加。
　　8）报告期内，营业外收入较上年同期减少217.96万元，减幅65.99%，主要是收到的与日常经营活动无关的政府补助减少。
　　9）报告期内，营业外支出较上年同期增加845.44万元，增幅331.62%，主要是公司提供抗疫捐款1,000.00万元。
　　10）报告期内，所得税费用较上年同期减少579.22万元，减幅30.39%，主要是子公司圣农食品当期所得税费用减少。
　　3、现金流量分析
　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,416.87万元，减幅38.81%，主要原因是经营活动现金流出较上年同期增加58,443.22万元，增幅28.32%，主要是生产规模扩大加上疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加53,156.01万元，增幅32.78%。
　　4、财务指标分析
　　1）报告期内，为满足春节原辅料储备、防范疫情期间产品销售受限、发放现金股利等方面的资金需求，公司相应增加了银行借款。报告期末，公司资产负债率为39.00%，较年初上升8.10个百分点，仍保持较好水平。流动比率为74.25%，较年初下降20.04个百分点；速动比率为33.07%，较年初下降18.55个百分点。
　　2）受新冠疫情影响，工厂团膳和学校等渠道销售受到较大影响，公司相应增加了对有信用账期、抗风险能力强的优质大客户的销售，应收账款年化周转次数17.30次，较上年同期减少了2.01次。
　　受春节备货和新冠疫情影响，公司原辅料和产品库存增加，存货年化周转次数为3.96次，较上年同期减少1.09次。随着国内大规模推进复工复产，公司产品出货增加，产品库存自3月份开始稳步下降。
　　3）报告期内，公司克服了新冠疫情影响，实现归属于上市公司股东的净利润70,072.25万元，较上年同期增加4,793.66万元，增幅7.34%，体现了公司强大的全产业链竞争优势，以及傅芬芳总裁上任以来持续推进精细化管理带来的显著成效。
　　目前，公司已建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自育自繁自养自宰及深加工全产业链，向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，摆脱了国外种源供给的束缚；向下延伸至肉类产品深加工，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。
　　完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都保持强大的竞争力，加上公司持续加强内部管控，生产效率提高，生产成本下降，经营效益持续提升。未来，公司将继续推动“品牌化、鲜品化、熟食化”战略，进一步增加产品深加工熟食化率，巩固“下游餐饮客户中央厨房”地位及实现“家庭便捷美食专家”目标，以有效熨平行业周期波动的影响，促进公司进一步发展壮大。
　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　□适用√不适用
　　股份回购的实施进展情况
　　□适用√不适用
　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
　　□适用√不适
　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
　　√适用□不适用
　　公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）于2017年12月28日正式更名为“福建圣农控股集团有限公司”，该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有效性。
　　■
　　■
　　四、证券投资情况
　　□适用√不适用
　　公司报告期不存在证券投资。
　　五、委托理财
　　√适用□不适用
　　单位：万元
　　■
　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
　　□适用√不适用
　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
　　□适用√不适用
　　六、衍生品投资情况
　　□适用√不适用
　　公司报告期不存在衍生品投资。
　　七、违规对外担保情况
　　□适用√不适用
　　公司报告期无违规对外担保情况。
　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
　　□适用√不适用
　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
　　□适用√不适用
　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
　　证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2020-029
　　福建圣农发展股份有限公司关于控股股东股权解除质押的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，获悉圣农集团股权质押已全部解除，但因新冠疫情影响，部分解除质押手续尚在办理中。具体质押及解除质押情况如下：
　　2019年1月14日，圣农集团在招商银行股份有限公司福州分行质押了14,000,000股股份。2020年2月17日，圣农集团已完成该笔质押还款，因新冠疫情影响，质权人招商银行股份有限公司福州分行未能及时办理办理解除质押相关手续，目前解除质押手续尚在办理中，待相关手续完成后，公司将及时对外披露。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇二〇年四月十八日
　　证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2020-031
　　福建圣农发展股份有限公司
　　2019年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。
　　二、会议召开和出席的情况
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2020年4月17日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共57人，代表股份779,092,920股，占公司股份总数1,244,299,512股的比例为62.6130%。其中：（1）出席现场会议的股东共20人，代表股份621,654,123股，占公司股份总数的比例为49.9602%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共37人，代表股份157,438,797股，占公司股份总数的比例为12.6528%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共44人，代表股份46,800,829股，占公司股份总数的比例为3.7612%。公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的有关规定。
　　福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议和表决情况
　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
　　（一）《公司2019年度董事会工作报告》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,015,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对5,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权72,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,361,397股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对5,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权72,100股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0458%。
　　2、表决结果：通过。
　　（二）《公司2019年度监事会工作报告》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,014,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9900%；反对5,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权72,700股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,360,797股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9505%；反对5,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权72,700股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0462%。
　　2、表决结果：通过。
　　（三）《公司2020年度财务预算报告》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,014,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9900%；反对5,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权72,700股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,360,797股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9505%；反对5,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权72,700股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0462%。
　　2、表决结果：通过。
　　（四）《关于公司2019年度利润分配的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,029,920股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9919%；反对59,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,375,797股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9600%；反对59,000股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0375%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
　　中小投资者表决情况为：同意46,737,829股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8654%；反对59,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1261%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0085%。
　　2、表决结果：通过。
　　（五）《公司2019年度报告及其摘要》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,015,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对5,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权72,100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,361,397股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对5,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权72,100股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0458%。
　　2、表决结果：通过。
　　（六）《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意769,465,408股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7643%；反对650,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0835%；弃权8,977,001股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1522%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意148,817,254股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的94.5239%；反对650,511股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4132%；弃权7,971,032股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的5.0629%。
　　中小投资者表决情况为：同意37,173,317股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4288%；反对650,511股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3900%；弃权8,977,001股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.1813%。
　　2、表决结果：通过。
　　（七）《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意778,444,811股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9168%；反对644,109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0827%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意156,790,688股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.5883%；反对644,109股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.4091%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
　　2、表决结果：通过。
　　（八）在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳、周红、杨虹等七个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计617,469,430股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于预计公司及下属子公司2020年度关联交易的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意161,616,190股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9955%；反对3,300股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,431,497股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对3,300股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
　　中小投资者表决情况为：同意46,731,183股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的99.9844%；反对3,300股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0071%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的0.0086%。
　　2、表决结果：通过。
　　（九）《公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,083,020股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对5,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权4,600股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,428,897股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9937%；反对5,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权4,600股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
　　中小投资者表决情况为：同意46,790,929股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9788%；反对5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0113%；弃权4,600股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0098%。
　　2、表决结果：通过。
　　（十）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意742,039,792股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.2441%；反对35,632,728股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5736%；弃权1,420,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1823%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意122,693,095股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的77.9307%；反对33,325,302股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的21.1671%；弃权1,420,400股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.9022%。
　　中小投资者表决情况为：同意9,747,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.8281%；反对35,632,728股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.1370%；弃权1,420,400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0350%。
　　2、表决结果：通过。
　　（十一）《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
　　1、表决情况：
　　总表决结果为：同意779,085,620股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对3,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
　　其中，网络投票表决结果为：同意157,431,497股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对3,300股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权4,000股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
　　2、表决结果：通过。
　　四、独立董事述职情况
　　公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生在本次会议上作了《2019年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2019年度出席公司董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会决议》；
　　2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司
　　二○二〇年四月十八日










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