深圳杭州多名暴雷P2P平台主要嫌犯被抓捕,查封房产近百套!

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来源：券商中国、网贷之家
刚刚，深圳、杭州传来好消息，多名暴雷 P2P 平台主要嫌犯已经被抓捕，查封房产近百套，冻结资金数十亿元，投资人血汗钱有希望了！
1、深圳一口气通报 6 起爆雷平台案件！批捕两国资系 P2P 实控人，查封房产至少 65 套，冻结资金上亿元。
9 月 8 日上午，深圳市公安局福田分局在官方微信号 " 福田警察 " 通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷 P2P 案件进展。
涉及的平台分别是：钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。
据不完全统计，6 家爆雷 P2P 平台合计被抓捕人员 ( 包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员 ) 超 25 名，查封房产数至少 65 套，冻结资金上亿元，冻结银行账号及第三方商户号上百个。


" 财富中国 "52 套涉案房产被查封
值得注意的是，" 财富中国 " 被查封房产数多达 52 套。
此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金 6000 万余元 ; 该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行 ; 该公司涉案的 100 多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。
钱爸爸已被冻结资金 4000 余万，查封房产 11 套
备受关注的老牌私募 " 钱爸爸 "，亦在通报之中。
通报显示，警方已冻结 " 钱爸爸 " 资金 4000 余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产 11 套。
" 涉案金额特别巨大 "，国资系咸鱼理财、五星财富实控人被批捕
跟 " 中房集团 " 有关联的国资系 " 咸鱼理财 "、" 五星财富 " 实控人刘某也被批准逮捕。
深圳市福田区人民检察院昨日通告表示，2016 年以来，刘某通过这两个 P2P 平台面向公众非法吸收资金，涉案金额特别巨大。
合时代十名嫌犯到案，已冻结 17 个银行账户
在此批通报中，百亿规模的 " 合时代 " 到案人数或是最多的一家。通报显示，该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获，现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外，在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。
在 8 月 21 日的通报中，警方已查封 " 合时代 " 涉案的一批房产 ( 2017 年 2 月购买价为 3.8 亿 ) ，并冻结涉案的 17 个银行账户的资金流水。
钱贷网董事长疑被批捕，64 辆车被扣押或查封
" 钱贷网 " 是被扣押的车辆最多的一家。
通报显示，该公司被扣押或查封的车辆共计 64 辆，包括涉案汽车租赁公司的 17 辆小轿车，扣押嫌疑人使用的保时捷越野车 11 辆，对其余 36 台涉案车辆进行查封并追查去向 ; 此外，该公司董事长疑被批准逮捕。
值得注意的是，" 财富中国 " 被查封房产数多达 52 套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金 6000 万余元。
该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行；该公司涉案的 100 多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。
备受关注的老牌私募 " 钱爸爸 "，亦在通报之中。通报显示，警方已冻结 " 钱爸爸 " 资金 4000 余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产 11 套。
跟 " 中房集团 " 有关联的国资系 " 咸鱼理财 "、" 五星财富 " 实控人刘某也被批准逮捕，深圳市福田区人民检察院昨日通告表示，2016 年以来，刘某通过这两个 P2P 平台面向公众非法吸收资金，涉案金额特别巨大。
在此批通报中，百亿规模的 " 合时代 " 到案人数或是最多的一家。
通报显示，该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获，现已有十名犯罪嫌疑人到案。
此外，在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。
通报显示，该公司被扣押或查封的车辆共计 54 辆，包括涉案汽车租赁公司的 17 辆小轿车，扣押嫌疑人使用的保时捷越野车 1 辆，对其余 36 台涉案车辆进行查封并追查去向；此外，该公司董事长疑被批准逮捕。
据不完全统计，6 家爆雷 P2P 平台合计被抓捕人员（包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员）超 25 名，查封房产数至少 65 套，冻结资金上亿元，冻结银行账号及第三方商户号上百个。
2、拍手称赞！杭州公安通报：已抓获 30 余名 P2P 在逃人员
9 月 8 日，杭州公安在其官方微信公众号通报称，针对外出逃匿的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人，杭州市公安机关组建专门的工作力量开展缉捕，近段时间以来，已连续抓获了 30 余名相关案件的在逃犯罪嫌疑人。
根据通报，9 月 3 日至 8 日一周时间内，" 巨潮金融 " 平台实际控制人王某某、" 泰金服 " 平台高管张某某等 5 名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后外出逃匿的。


图为 " 巨潮金融 " 平台实际控制人王某某被杭州公安抓获


图为 " 泰金服 " 平台高管张某某被杭州公安抓获
据悉，杭州市公安机关不断加强利用网络借贷平台从事违法犯罪的案件侦查办案力度，深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实，追查追缴其违法所得。
最后，公安机关敦促目前仍在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人，尽快向公安机关投案自首，争取宽大处理的机会。
对拒不投案自首的，公安机关将采取有力措施坚决缉捕归案并依法打击处理。
公安机关也欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索，对举报重大线索、协助抓获在逃犯罪嫌疑人的，依法给予奖励。
3、 此前上海、深圳、合肥警方多地方展开行动，已经成功抓捕数十人，查封冻结资金数十亿！
多赚点财经不完全统计，目前已经有联璧金融、佰亿猫、阜兴集团、好车贷、永利宝、火理财在内的 6 家平台 / 公司的外逃高管，已被缉捕归案。
上海 - 联璧金融案主要犯罪嫌疑人侬某外逃被抓！
8 月 7 日晚间，上海公安局在官方微博发布公告称，已在境外成功抓获 " 联璧金融 " 案主要犯罪嫌疑人侬某，并且押解回国。


通报称，经侦查发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准，设立 " 联璧金融 " 线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对外承诺 6%-12% 不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。
其中，经侦先后对顾某平、韩某等 30 余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查冻涉案资产约 3 亿元。目前，上海公安机关正再全力开展追赃挽损工作，案件仍在进一步调查中。
深圳 - 佰亿猫幕后老板何某投资自首！
" 深圳经侦 " 微信公众号 8 月 24 日消息，深圳佰亿猫金融服务有限公司幕后老板何某迫于强大压力，于 8 月 23 日晚回国投案。


2018 年 7 月 16 日，深圳市公安局罗湖分局根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并抓获该案朱某龙、徐某等 4 名犯罪嫌疑人（已被批准逮捕），冻结涉案资金 600 余万元。
经侦查发现，深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，该公司幕后老板之一何某（男，47 岁，上海人）于 7 月 16 日出逃境外。
上海 - 阜兴集团董事长朱一栋被抓捕！
在境外执法部门的大力协助下，涉嫌操纵证券市场并潜逃海外的 " 阜兴系 " 负责人朱一栋，近日在境外被缉捕归案，于 2018 年 8 月 29 日晚搭乘航班回到国内，目前该案在进一步侦查中。


因涉操纵 " 大连电瓷 " 股价，中国证监会对阜兴集团董事长朱某某被处以 3 年证券市场禁入，北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人李卫卫被处以终身证券市场禁入。
随后，朱一栋失联，" 阜兴系 " 相关公司私募产品出现兑付逾期，预计金额高达180 亿，遭投资者集体维权。
安徽合肥 - 好车贷，抓获境外逃犯一名！
8 月 30 日，合肥市公安局包河分局发布《案情通报》显示，警方加大对安徽省长天资产管理有限公司（下称：好车贷）涉嫌非法吸收公众存款罪的侦查力度，目前抓获境外逃犯一名，已采取强制措施 11 人，上网追逃 4 人。
通报称，警方已对涉案的银行卡、公司股权、股票开展冻结工作，并对涉案人员的车辆和房产进行查封。
目前冻结、追缴涉案资金 1000 余万元，所有追回的资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。
2018 年 7 月 28 日，好车贷发布良性退出公告，承诺分期兑付存量资产。三天后，7 月 31 日，却又公告称公司实控人熊磊失联，资金链断裂，已无如期兑现可能。
据悉，好车贷在合肥被视为名企之一，其实控人熊磊曾上过央视宣传，许多投资人对此深信不疑。
截至目前，平台累计借贷金额为 62.36 亿元，借贷余额 13.6 亿元，当前出借人数 1.4 万余人。
上海 - 永利宝余刚、张玉丰等 6 人被抓捕！
今年 7 月 16 日，一则上海永利宝推送的 APP 弹窗在网络发酵，该推送称，平台董事长余刚、董事兼 CEO 张玉丰已经失联，请投资人速速报警进行维权。
由永利宝孵化的另一家平台火理财当天也处于官网电话无人接听，官网直播设备已离线的状态。
火理财 2015 年上线，累计交易规模96.78 亿元，截至 6 月 30 日，待收余额 7.37 亿元。


7 月 17 日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
8 月 29 日，网传的《浦东分局抓获非法吸收公众存款案境外逃犯三人》通告显示，上海浦东 " 分局在经侦总队的指导下成立专案组，查冻涉案资产约 9000 万元。
并在公安部的统一指挥下，于 8 月 23 日赴菲律宾开展抓捕工作，并于 8 月 26 日在当地执法部门的协助下抓获余某等 3 人。现余某 3 人被押解抵沪，案件在进一步侦查中。"
2018 年 9 月 5 日凌晨，洪某、刘某成、吴某等 3 名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另 3 名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于 8 月 27 日被押解回沪。目前，上述 6 名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。
4、警民联手，举国行动，外逃的平台老板一定能被抓回来！
上海市公安局经侦总队副队长姚文海正告负案在逃的罪犯分子：" 不要心存侥幸，哪怕你逃到天涯海角，公安机关也一定把你缉捕归案 "。


对待不法分子、亡命之徒，仅凭国家、警方的力量还不够，如果大家在这些国家有朋友或亲人，或者有亲朋好友要去这些地方旅游，可以将这份外逃名单分享到朋友圈，大家一起行动起来，拿回我们的血汗钱！
目前，在逃人员还包括卢立建、邬再平、李振军、王宇宏、李永刚、孟德禄、郑彦森等人。
利民网实控人孙利明、58 车贷实控人邢森、苏娜夫妇、普资金服实控人林昌利、金盈所实控人郑永华、合盘贷实控人张哲仁、妙资金融实控人徐东升等人在逃。


5、国家最高监管，全国各地警方的全力行动下，我们的血汗钱正在一步一步回来！
佰亿猫冻结涉案资金 600 余万元，
好车贷冻结、追缴涉案资金 1000 余万元，
永利宝已初步查冻涉案资产约 9000 万元，
石头理财的关联方，春晓资本的韩越已经锒铛入狱。
投之家已经追回 1 亿，冻结 1 亿股权款和 1 亿机器设备！
咸鱼理财、五星财富，查封房产 65 套，冻结资金上亿元！
联璧金融查冻涉案资产约 3 亿元！
相信在国家最高监管和全国各地警方全力行动下，我们的血汗钱能够早日拿回来！！！